Según la Memoria del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), crece el número de comunicaciones, actas, procesos judiciales, la cuantía de las multas y las penas por blanqueo. SEPBLAC recibió 3.058 reportes o comunicaciones de operaciones sospechosas en 2012, casi un 3% más que en 2011.
En 2012, en la Audiencia Nacional y Audiencias Provinciales se finalizaron 75 procesos judiciales por blanqueo (36 en 2011), con 204 personas procesadas (154 personas en 2011). Al cierrre del año hubo 45 sentencias condenatorias por blanqueo (20 en 2011) con 111 personas condenadas (95 en 2011). Las multas impuestas en estas condenas sumaron los 556 millones de euros (183,59 millones en 2011). En estas cifras no se incluyen los procesamientos de menor relevancia que competen a los Juzgados de lo Penal.
La ampliación de la reforma del Código Penal en el año 2010 ha supuesto que las penas impuestas a los condenados por estos delitos se hayan incrementado en este período. De una pena media de prisión de 1 año, 8 meses y 20 días en el año 2011 se pasó a 2 años menos 3 días en 2012. Igualmente, se incrementó la pena máxima: en 2011 fue inferior a 6 años y en 2012 fue de 7 años y 6 meses. También se han endurecido las sanciones: en 2011 la máxima fue de 46 millones de euros y en 2012 alcanzó los 70 millones.
